AML Politik

Between the Company and a Client

Allgemeine Bestimmungen:

This document describes the anti-money laundering policy of the Company and its involvement in detecting and preventing any activity connected with money-laundering, financing terrorism and potential use of the Company’s products and services with a purpose of money-laundering (hereinafter- AML policy).

Das Waschen von Erträgen aus Straftaten ist die Handlung von Umtauschgeldern oder anderen Geld- und Kreditinstrumenten, die aus kriminellen Aktivitäten stammen, in Geld oder Investitionen, die rechtmäßig erscheinen, so dass ihre illegale Quelle nicht zurückverfolgt werden kann. Nationale und internationale Gesetze, die für Unternehmen gelten, deren Kunden Geld auf ihre Konten einzahlen und von diesen abheben können, machen es für die Partner der Gesellschaft illegal, Finanztransaktionen mit den kriminalisierten Geldmitteln absichtlich durchzuführen oder daran teilzunehmen.

Ziel der Geldwäschebekämpfung ist es, sicherzustellen, dass die Kunden, die unter Einbeziehung der Website des Unternehmens an Finanztransaktionen teilnehmen, unter angemessenen Standards mit den für die gesetzeswidrigen Kunden festgelegten Mindestidentitätsdaten identifiziert werden. Das Unternehmen hat die interne Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Einklang mit den Anforderungen der internationalen Gesetzgebung entwickelt. Das Unternehmen überwacht alle verdächtigen Handlungen und Transaktionen sorgfältig und meldet sie rechtzeitig den zuständigen Behörden. Um das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu minimieren, erhält die Gesellschaft kein Bargeld als Einlage und leistet unter keinen Umständen Barzahlungen.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Transaktionsverarbeitung in jedem Fall abzubrechen, wenn die Transaktion in irgendeiner Weise mit Geldwäsche oder kriminellen Aktivitäten in Zusammenhang steht. Gemäß der internationalen Gesetzgebung ist das Unternehmen nicht berechtigt, einen Kunden darüber zu informieren, dass seine kriminelle Aktivität den zuständigen Behörden gemeldet wurde.

Identifizierung:

  • Der für die Eröffnung eines echten Handelskontos mindestens erforderliche Identitätsdatensatz umfasst:
  • Vollständiger Name (Name, Vorname und Vorname);
  • Registrierung und finanzielle E-Mail; · - die Wohn- oder Geschäftsadresse eines Kunden;
  • Telefonnummer.

Um die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche anzuwenden, kann die Gesellschaft vom Kunden verlangen, zwei Dokumente vorzulegen, die seine Identität bestätigen. Das erste Dokument, das von der Gesellschaft angefordert werden kann, ist ein nicht abgelaufenes Ausweisdokument mit einem von der zuständigen Behörde ausgestellten Kundenfoto. Dies kann ein Reisepass, ein Führerschein (für die Länder, in denen ein Führerschein ein primärer Ausweis ist) oder ein lokaler Personalausweis (mit Ausnahme eines firmeninternen Ausweises) sein.

de_DEGerman
en_USEnglish ru_RURussian de_DEGerman