Политика AML

Between the Company and a Client

Основные положения:

This document describes the anti-money laundering policy of the Company and its involvement in detecting and preventing any activity connected with money-laundering, financing terrorism and potential use of the Company’s products and services with a purpose of money-laundering (hereinafter- AML policy).

Отмывание доходов от преступлений - это действия по конвертации денег или других денежных и кредитных инструментов, полученных в результате преступной деятельности, деньги или инвестиции, которые кажутся законными, так что их незаконный источник не может быть отслежен. Внутреннее и международное законодательство, применяемое к компаниям, чьи клиенты могут вносить и снимать денежные средства со своих счетов, запрещает партнерам Компании преднамеренно осуществлять или участвовать в финансовых операциях с криминализованными денежными средствами.

Целью процедур по борьбе с отмыванием денег является обеспечение того, чтобы клиенты, участвующие в финансовых операциях с участием веб-сайта Компании, были идентифицированы в соответствии с разумными стандартами с минимальным набором идентификационных данных для законопослушных клиентов. Компания разработала внутреннюю систему борьбы с отмыванием денег и борьбу с финансированием политики терроризма в соответствии с требованиями международного законодательства. Компания тщательно отслеживает любые подозрительные действия и транзакции и своевременно сообщает о таких действиях в соответствующие органы. В целях минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма Компания не получает денежные средства на депозит и не производит платежи наличными ни при каких обстоятельствах.

Компания оставляет за собой право отказаться от обработки транзакции на любом этапе, если транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью. В соответствии с международным законодательством Компания не имеет права информировать Клиента о том, что о его преступной деятельности было сообщено в соответствующие органы.

Удостоверение личности:

  • Минимальный необходимый набор идентификационных данных, необходимый для открытия реального торгового счета, включает в себя:
  • Полное имя (фамилия, имя и отчество);
  • Регистрация и финансовая электронная почта; - адрес проживания или офиса Клиента;
  • Номер телефона.

Для исполнения законов о борьбе с отмыванием денег Компания может потребовать от своего Клиента предоставить два документа, удостоверяющих его личность. Первым документом, который может потребовать Компания, является документ, удостоверяющий личность не с истекшим сроком действия, на котором имеется фотография Клиента, выпущенная правительством юрисдикции. Это может быть паспорт, водительские права (для стран, где водительские права являются основным документом, удостоверяющим личность) или местное удостоверение личности (кроме карты доступа внутри компании).

ru_RURussian
en_USEnglish de_DEGerman ru_RURussian